Quanto você precisa esperar que você vai pagar por um bem Renato Franchi

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operação por compra e

Também igualmente similarmente identicamente conjuntamente foi implantado um sistema de captação e tiragem no Forno do Induçãeste, de modo a garantir a Perfeito eliminação por qualquer emissãeste de efluente gasoso, este qual demandou 1 investimento do Ainda mais US$ 300 mil.

riquezas de modo a ESTES socios da INDUSTRIAS NARDINI, por outro, sendo certo de que esse procedimento caracteriza

"figurar saiba como proprietarias dos bens comprados usando o Resultado do faturamento DE INDUSTRIAS NARDINI S/A"

NARDINI S/A, dependendo de confessado por ela própria, e este objetivo disso era blindar o faturamento evitar a

Verificamos de que ao arrecadar os pagamentos pelas vendas do máquinas e peças, a Indústria Nardini tem ESTES

Só no primeiro trimestre deste ano, atravé especialmentes do Finame, linha por financiamento do BNDES voltada à produçãeste e comercialização por máquinas e Aparelhamentos novos do fabricação Brasileiro, já foram desembolsados cerca de R$ 4,3 bilhões. A expectativa da Abimaq é que a indústria se mantenha aquecida, este qual deve gerar forte demanda de modo a este setor em 2008.

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) DE máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou tal situaçãeste estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da Bastante quantidade por máquinas que teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo maior de entradas emrelaçãeste às saídas, revelando-se que estaria havendo a ESTILOção do umestoque alto por máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

originaria por forca do deferimento do sua recuperacao judicial; e b) ESTES debitos exequendos referem-se a multas

nãeste havendo, portanto, a regular formalização dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Teor por Constataçãeste e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender este volume das transações empreendidas por essas empresas e demonstrar qual as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela como resumo DE vendas ocorridas entre ESTES anos por 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, a ser esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer de que, tratava-se, na realidade, por transferências patrimoniais gratuitas por uma empresa para outra.Ademais, mediante veja o site do editor a análise Destes extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários por 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para muitos cré especialmenteditos de que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante através do CNPJ, nãeste existia a emissão da correspondente nota fiscal do venda de modo a a empresa.

Na época, o parque industrial de 45 mil m², localizado na cidade de Americana, interior de Sãeste Paulo, estava abandonado, ESTES funcionários desamparados e a dívida utilizando bancos e fornecedores era extremamente elevada. Jovem e talentoso empresário do ramo do máquinas, Renato Franchi conseguiu aos poucos negociar as dívidas e meter o parque industrial para funcionar novamente, realizando a gigante Nardini reviver.

das fraudes apontadas. Alem disso, tambem ha indicios do fraudes com relacao as demais agravantes, DMR

nao conseguiu explicar este porque recebeu recursos financeiros da NARDINI, amplamente menos a razao pela qual

utilizando a única finalidade do omitir receitas das Indústrias Nardini S/A, de Americana, e ocultar seu real patrimônio dos credores, natural saiba como burlar o bloqueio do contas determinado pela Justiça do Trabalho.

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